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分析 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓动大会的奉告本色摘抄
（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓动大会的奉告）
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓动大会的奉告
本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何诞妄纪录、误导性施展粗略要紧遗漏，并对其本色的信得过性、准确性和齐备性承担法律职守。
迫切本色教唆： - 鼓动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓动大会采用的网罗投票系统：上海证券走动所鼓动大会网罗投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓动大会类型和届次：2024年第四次临时鼓动大会 - 鼓动大会召集东谈主：董事会 - 投票方式：本次鼓动大会所采用的表决方式是现场投票和网罗投票相接合的方式 - 现场会议召开的日历、技艺和处所：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网罗投票的系统、起止日历和投票技艺：上海证券走动所鼓动大会网罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要领：按照《上海证券走动所上市公司自律监管指引第1号—方法运作》等相关规则实验 - 触及公开搜集鼓动投票权：无
二、会议审议事项 - 1. 对于诊疗公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联走动有缱绻的议案 - 2. 对于公司与走动对方签署附胜仗要求的《刊行股份及支付现款购买财富条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟良伴签署附胜仗要求的《事迹承诺抵偿条约》的议案 - 4. 对于本次走动有缱绻诊疗不组成要紧诊疗的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联走动答回音（草案）（纠正稿）》过火摘抄的议案 - 6. 对于本次走动不组成《上市公司要紧财富重组解决目的》第十三条文定的重组上市的议案（纠正稿）
三、鼓动大会投票在意事项 - 本公司鼓动通过上海证券走动所鼓动大会网罗投票系统愚弄表决权的，既不错登陆走动系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 合手有多个鼓动账户的鼓动，可愚弄的表决权数目是其名下一谈鼓动账户所合手换取类别普通股和换取品种优先股的数目总额。 - 归拢表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他方式叠加进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 鼓动对统共议案均表决终了才调提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会，并不错以书面方式录用代理东谈主出席会议和参预表决。 - 公司董事、监事和高等解决东谈主员。 - 公司聘任的讼师。 - 其他东谈主员。
五、会议登记方法 - 个东谈主鼓动切身出席会议的，应合抄本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；录用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应合抄本东谈主身份证、鼓动授权录用书、鼓出发份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓动的法定代表东谈主出席会议的，应合手股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓动加盖公章的交易派司复印件办理登记；录用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应合抄本东谈主身份证、法东谈主鼓动的法定代表东谈主出具的授权录用书、法东谈主鼓动股票账户卡以及加盖公章的交易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应合手融资融券相关证券公司加盖公章的交易派司、证券账户讲明过火向投资者出具的授权录用书办理登记；投资者为个东谈主的，还应合抄本东谈主身份证，投资者为机构的，还应合抄本单元加盖公章的交易派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权录用书（如法定代表东谈主录用他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐明登记技艺：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记处所和探究方式参见“六、其他事项之本次会议探究方式”。 - 鼓动可采用传真或信函的方式进行登记（需提供相关证件复印件），传真或信函以登记技艺内公司收到为准，并请在传真或信函上注明探究电话。
六、其他事项 - 本次鼓动大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议探究方式： - 探究东谈主：任顺英 - 探究电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1：授权录用书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权录用书 授权录用书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹录用先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓动大会，并代为愚弄表决权。
录用东谈主合手普通股数： 录用东谈主合手优先股数： 录用东谈主鼓动账户号：
序号 | 非积累投票议案称呼 | 甘愿 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于诊疗公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联走动有缱绻的议案 | | | | 2 | 对于公司与走动对方签署附胜仗要求的《刊行股份及支付现款购买财富条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟良伴签署附胜仗要求的《事迹承诺抵偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次走动有缱绻诊疗不组成要紧诊疗的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联走动答回音（草案）（纠正稿）》过火摘抄的议案 | | | | 6 | 对于本次走动不组成《上市公司要紧财富重组解决目的》第十三条文定的重组上市的议案（纠正稿） | | | |
录用东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 录用东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 录用日历： 年 月 日
备注：录用东谈主应当在录用书中“甘愿”、“反对”或“弃权”意向中摄取一个并打“√”，对于录用东谈主在本授权录用书中未作具体率领的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。